Indebita percezione, autoriciclaggio e bancarotta per oltre 18 milioni di euro, indagate 8 persone
“Avevano impoverito una società immobiliare dichiarata fallita nel 2019 per oltre 18 milioni di euro. Questo il risultato delle indagini della squadra mobile e del nucleo di polizia economico-finanziario che, utilizzando le banche dati, ricostruendo i flussi finanziari e attraverso sopralluoghi, hanno portato 8 persone a essere indagate. Due di queste sono sotto indagine per bancarotta fraudolenta, tre per indebita percezione di erogazioni pubbliche, una per autoriciclaggio e altre due per malversazione di erogazioni pubbliche”. Lo si apprende da una nota congiunta diffusa oggi dagli organi di stampa di polizia di stato e guardia di finanza.
Le distrazioni patrimoniali sarebbero avvenute mediante il trasferimento, con causali fittizie e diversi negozi giuridici, di denaro e beni a società solo apparentemente terze. Sono stati contestati anche episodi di sviamento di risorse pubbliche destinate al recupero di un immobile di valore storico-artistico, di indebiti incassi di sussidi previdenziali e di reimpiego dei relativi proventi illeciti in altre attività riconducibili sempre agli indagati.
In base agli elementi di prova raccolti, il Pubblico ministero ha richiesto l’adozione di misure cautelari idonee a prevenire la reiterazione dei medesimi fatti, applicate dal giudice per le indagini preliminari secondo le ipotesi formulate dalla procura della Repubblica, fatta eccezione del reato di associazione per delinquere. In particolare, nei confronti di cinque indagati sono stati disposti il divieto, per la durata di 12 mesi, di esercitare attività imprenditoriali ed il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di malversazione ed indebita percezione di erogazioni pubbliche nonché autoriciclaggio, fino alla concorrenza di 1 mln di euro.
Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga la sentenza irrevocabile di condanna.
